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郭文贵旗下公司涉强迫交易判罚600亿 5名被告获缓刑

来源:综合新闻       发布时间 : 2018-10-12 11:04:33 发表评论

因涉嫌贿赂外逃美国而被国际刑警发“红色通缉令”追捕的内地商人郭文贵,其实际控制的北京政泉控股有限公司及高管强迫交易、挪用资金一案,12日在辽宁大连市中级人民法院一审宣判。法院认定,政泉公司及5名被告郭汉桥、赵大建、单蔚良、杨英、吕涛均罪名成立,其中政泉公司因强迫交易罪成,被判处罚金600亿元。5名被告人当庭表示服从法院判决,不上诉。

根据法院公布的判决书,2008至2014年,郭文贵为进入金融证券领域,决定以政泉公司的名义收购中国民族证券有限责任公司的股权并实现控股。为排除收购障碍,郭文贵找上时任国家安全部副部长马建帮忙,马建表示同意。同时,郭文贵指使时任政泉公司投资顾问郭汉桥(本案被告之一)、时任民族证券董事长赵大建(本案被告之一)负责收购事宜。

在收购股权及增资扩股过程中,郭文贵经与马建共谋,由马建以国家安全部发函或派员的方式进行干预,郭文贵还指使郭汉桥、赵大建直接向有关单位和个人施加压力,威胁、排挤竞争对手,最终使政泉公司成功控股民族证券。

2014年8月,民族证券与方正证券完成并购重组。同年9月,郭文贵因其实际控制的北京盘古氏投资有限公司、政泉公司等资金紧张,授意赵大建、时任民族证券副总裁单蔚良(本案被告之一)和财务总监杨英(本案被告之一),利用民族证券作平台筹集资金。后经郭文贵同意,在未经民族证券股东会、董事会同意下,赵大建利用担任董事长的职务便利,签章确认同业存款协议、委托定向投资业务合作总协议及付款指令。杨英负责筹集资金、内部审批以及对外转款。而时任盘古公司常务副总经理的吕涛(本案被告之一)亦受郭文贵指使。

各人分工配合,以民族证券与恒丰银行签订同业存款协议为掩护,与恒丰银行私下签订委托定向投资协议,于同年9月至12月,分7次将民族证券资金共计20.5亿元转移。其中19.5亿元转移到盘古公司,用于还款,余下1亿则给福建光明石业使用。

法院认为,政泉公司以威胁手段,强迫他人转让公司股份,情节特别严重,构成强迫交易罪。郭汉桥受郭文贵指使实施强迫交易行为,赵大建予以配合及帮助,均构成强迫交易罪。另赵大建、单蔚良、杨英利用担任民族证券高管之便,伙同吕涛,受郭文贵指使挪用民族证券资金,数额巨大,构成挪用资金罪。上述事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立。

而郭文贵通过马建以国家安全部门进行干预、施压、威胁,排除竞争对手,损害他人权益,获取巨额非法利益,情节特别严重,危害特别重大,影响特别恶劣,依法对政泉公司以强迫交易罪判处罚金600亿元。

法院对郭汉桥以强迫交易罪判囚两年半,缓刑3年,处罚金30万元;赵大建则强迫交易罪及挪用资金罪并罚,执行有期徒刑3年,缓刑4年,处罚金25万元;单蔚良以挪用资金罪判囚两年3个月,缓刑3年;杨英被撤销另一宗骗贷案中的缓刑部分,与今次的挪用资金罪并罚,执行有期徒刑3年,缓刑4年,处罚金10万元;吕涛以挪用资金罪判囚1年,缓刑两年。宣判后,5名被告人均当庭表示服从法院判决,不上诉。法院认定5名被告的犯行是受郭文贵授意或指使,都是从犯。

2016年12月30日,中纪委宣布对马建予以开除党籍处分,开除公职处分,收缴其违纪所得并司法机关依法处理。



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